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    Archived pages: 633 . Archive date: 2013-05.

  • Title: OAD-FCT | OAD-FCT
    Descriptive info: .. OAD-FCT.. Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino.. Home.. Regolamenti.. Documenti.. Formazione.. Revisione.. Contatti.. Link.. L'.. é stato fondato a Lugano il 30 marzo 1999 da un gruppo di fiduciari commercialisti ticinesi.. Per saperne di piú.. News.. Generale.. Pagina 1 di 3.. >.. >>.. 02.. 04.. 2013 | 13:23:25.. Prese di posizione.. L'OAD FCT pubblica le proprie prese di posizione.. [.. Continua.. ].. 15.. 11.. 2012 | 11:53:08.. NUOVO MODULO DI AFFILIAZIONE.. Nella rubrica documenti nuovo modulo di affiliazione.. 03.. 2012 | 10:48:06.. Presa di posizione.. Modifica della LRD.. 05.. 07.. 2011 | 09:59:42.. Motore di ricerca degli IF iscritti agli OAD online.. La FINMA, conformemente alle disposizioni di legge che glielo permettono, ha attivato il motore di ricerca realtivo agli  ...   rubrica formazione nuovo materiale.. 2013 | 12:59:09.. Corso Base.. il 24 aprile 2013.. 10.. 06.. 2011 | 10:31:16.. NEWSLETTER 1-11.. Nella rubrica formazione é disponibile la newsletter 1.. 2011 in pdf.. 31.. 2011 | 13:47:48.. Materiale Seminari.. E' online nella rubrica formazione il materiale completo.. 2011 | 14:52:57.. Seminario Cross-Border.. Si terrà il prossimo 19 maggio dalle 16 alle 19:30 un'interssante conferenza presso il Centro di Studi Bancari.. 01.. 02.. 2011 | 15:20:50.. Insurance wrappers.. Nuovo trattamento degli insurance wrapper (polizze assicurative) a partire dal 1 gennaio 2011.. Ricerca.. Notizie.. (15).. (10).. (5).. abbonati.. Contatto.. OAD FCT.. CP 6164.. CH - 6901 Lugano.. Tel: 091 924.. 98.. 53.. Fax: 091 922.. 94.. 40.. e-mail.. © Copyright 2004-2013 - OAD-FCT.. WebDesign by.. ARTplus Soluzioni Internet..

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  • Title: Statuti e Regolamenti | OAD-FCT
    Descriptive info: Statuti e Regolamenti.. Statuti, regolamenti e direttive presenti e scaricabili nel nostro sito non hanno valenza legale, essi sono messi a libera disposizione per consultazione sia degli affiliati che di interessati.. Gli unici documenti con valenza legale sono quelli depositati presso la sede sociale dell'associazione.. Regolamentazione.. Leggi.. Legge sul riciclaggio di denaro.. LRD.. Novità LRD.. dal 1  ...   Statuto.. Statuti OAD-FCT.. Regolamento dell'Organismo di Autodisciplina.. (ROAD).. Regolamento Comitato Direttivo.. (RCD).. Regolamento del Tribunale Arbitrale.. (RTA).. Regolamento Tariffario.. (RT).. Norme di comportamento.. per i gestori patrimoniali.. Direttive.. Direttiva dell'art.. 6 LRD.. Direttiva sulla Formazione.. Direttiva indizi di riciclaggio.. Direttiva concetto di controllo.. Direttiva concetto di controllo NCGP.. Direttiva Albo Revisori.. Direttiva Revisione Pluriennale.. Direttiva amministrative NCGP..

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  • Title: Documenti OAD-FCT | OAD-FCT
    Descriptive info: Documenti OAD-FCT.. Documenti scaricabili.. Moduli.. Modulo per la richiesta di affiliazione.. Check-list per la richiesta di affiliazione.. persone fisiche.. persone giuridiche.. Modulo Chiarimento Speciale.. Richiesta ciclo revisione pluriennale.. Modulo richiesta revisione pluriennale.. Modulo adesione alle NCGP.. Comunicazione di sospetto.. conformemente all'articolo 9 LRD.. Mandati.. Mandato dell'ufficio di revisione.. Contratto di Mandato.. (modello generico).. NOTA: i mandati quì sotto riportati sono utilizzabili unicamente dai gestori patrimoniali che hanno ottenuto una autorizzazione scritta dall'OAD FCT all'applicazione delle Norme di Comportamento nell'ambito della Gestione Patrimoniale, NCGP (ogni altro utilizzo dei mandati quì sotto  ...   Modelli.. Modello autocertificazione.. assenza procedure penali.. Modello Profilo Cliente.. Formulario A.. Verbali assembleari.. Assemblea 2009 su esercizio 2008.. Assemblea 2010 su esercizio 2009.. Assemblea 2011 su esercizio 2010.. Assemblea 2012 su esercizio 2011.. Prese di posizione dell'OAD FCT.. Presa di posizione dell'OAD FCT sul progetto di Legge sui mercti finanziari (LSFin).. 2013.. Presa di posizione dell'OAD FCT sul progetto di mofidica della norme di comportamento per gestori patrimoniali (NCGP).. Presa di posizione dell'OAD FCT sul progetto di modifica LICOL.. 2012.. Presa d posizione dell'OAD FCT sulla proposta di modifica della LRD..

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  • Title: Formazione | OAD-FCT
    Descriptive info: Raccolta di documenti OAD-FCT scaricabili online.. documentazione.. Corso Base 2013.. Il corso base 2013 avrà luogo il 24 aprile presso il centro di studi bancari.. Modulo per l'iscrizione.. Materiale seminari autunno/primavera 2010-2011.. Tema 1: Dopo scudo: onshore e offshore con aspetti antiriciclaggio.. Tema 2: Fiscalità internazionale.. Tema 3: Fiduciario e consulente.. Tema 4: Antiriciclaggio e Trust.. Materiale seminari autunno/primavera 2011-2012.. Verrà messo online tra breve.. Materiale seminari autunno/primavera 2012-2013.. Corso per cambisti.. Corso speciale LICOL..  ...   versione 2010).. Proteggersi dalle truffe online.. Trattamento Insurance Wrappers.. (versione 2011).. Identificazione di averi intestati a polizze assicurative - nuova prassi dal 1 gennaio 2011.. Analisi delle sentenze in materia di riciclaggio di denaro.. Prassi AdC-LRD organo di fatto.. «Rischi nel commercio di valori mobiliari».. Opuscolo ASB.. Newsletter scaricabili.. 12.. 2012.. Newsletter 2012.. 2011.. Newsletter 2-2011.. Newsletter 1-2011.. 2010.. Newsletter 2-2010.. Newsletter 1-2010.. 13.. 01.. Newsletter 2009.. Opuscolo per l'ordinazione del libro commentato sulla LRD..

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  • Title: Revisione | OAD-FCT
    Descriptive info: Materiale per revisione 2011-2012:.. Rapporto di revisione 2011/2012.. Autocertificazione annuale 2011/2012.. Materiale per revisione 2010-2011:.. Materiale corso revisori 2011.. Rapporto di revisione 2010/2011.. Autocertificazione annuale 2010/2011.. Materiale di ausilio ai revisori:.. Documento word ausiliario per la revisione LRD.. Tabella excel per verifica incarti LRD e transazioni..

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  • Title: email | OAD-FCT
    Descriptive info: email.. Modulo di Contatto.. Nome e Cognome*.. Indirizzo email*.. Ripeti email*.. Oggetto*.. Destinatario*.. Selezionare p.. f.. Segretariato OAD-FCT.. Massimo Tognola.. Luca Confalonieri.. Avv.. Daniela Leoncini.. Webmaster.. Messaggio*.. Enter Your Message Here.. contatti.. Presidente e Delegato alle Inchieste.. Via Valdani 9, 6830 Chiasso 3.. Telefono: 091/683.. 66.. 41, fax: 091/683.. 69.. 46.. Segretario del  ...   Telefono: 091/923.. 14, fax: 091/922.. Delegato alla formazione e consulente giuridico.. Via Somaini 10, 6901 Lugano.. Telefono: 091/910.. 19.. 19, fax: 091/910.. 99.. Segretariato.. Segretariato OAD-FCT (Sig.. ra Elettra Bianchi).. Casella Postale 6164, 6901 Lugano.. Telefono: 091/924.. 53, fax: 091/922.. Vice Presidente dell'OAD FCT.. Michel Veronese.. , Bellinzona.. Membro del Comitato Direttivo.. Luca Beeler..

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  • Title: Link | OAD-FCT
    Descriptive info: Amministrazione Cantonale.. - Il sito dell'amministrazione Cantonale.. Amministrazione Federale.. - Il sito dell'amministrazione federale.. Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario.. - Il Link dell'autorità cantonale di vigilanza.. Centro di Studi Bancari.. - Centro di Studi Bancari - Vezia.. FINMA.. - Autorità federale FINMA.. Forum OAD.. - Link al Forum Svizzero degli OAD.. GAFI.. - Groupe d'action  ...   Commercialisti.. OECD.. - Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico.. Responsabilità.. OAD-FCT non controlla i link che conducono ad altri siti web e i loro contenuti; non assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto, i prodotti o le prestazioni di tali siti web.. Il collegamento con altri siti web tramite questi link avviene su responsabilità dell'utente / della utente..

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  • Title: Chi siamo | OAD-FCT
    Descriptive info: Chi siamo.. è stato fondato a Lugano il 30 marzo 1999 da Massimo Tognola, Luca Confalonieri raggiunti subito anche dal collega Dott.. Alessandro Boccardo, su iniziativa dell'Ordine dei Commercialisti del Cantone Ticino, di cui erano membri di comitato.. PROFILO DELL'OAD FCT Organismo di Autodisciplina dei fiduciari del Cantone Ticino.. L’Organismo di Autodisciplina dei fiduciari del Cantone Ticino, OAD FCT, é una associazione costituita il 30 marzo 1999 avente quale scopo l’offerta di servizi di assistenza e consulenza ai fiduciari del Cantone Ticino nell’ambito del rispetto della legge federale in materia di riciclaggio di denaro.. L’associazione ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dall’autorità federale di controllo del Dipartimento Federale delle Finanze il 25 maggio 1999.. Dal 2009 l'OAD FCT é inoltre riconosciuto dalla FINMA quale associazione professionale abilitata al rilascio di norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale.. Chi può iscriversi all’OAD FCT.. Tutti i fiduciari operanti  ...   per sostenere una iniziativa ticinese, che ha una potenziale possibilità di creare indotto.. L'intermediario finanziario che si assoggettasse al controllo diretto da parte dell'autorità federale dovrebbe introdurre all'interno della sua struttura una serie di funzioni e attività che vengono invece svolte dall'Organismo di Autodisciplina se l'intermediario aderisce all'OAD FCT.. La consulenza formativa ed i seminari introduttivi, completi della relativa documentazione, saranno in lingua italiana presso il centro di studi bancari di Vezia; non dovranno pertanto essere affrontate trasferte oltralpe.. l'interlocutore sarà locale e conoscerà le specificità cantonali.. L'assistenza continua avverrà per mezzo di seminari di aggiornamento in lingua italiana, di circolari e newsletter (anche queste ultime per quanto possibile in lingua italiana).. La messa a disposizione una documentazione operativa di base (contratti fiduciari, scheda clienti) in italiano preparata secondo modelli riconosciuti dall'autorità federale.. Un sito Internet costantemente aggiornato dal quale potete scaricare informazioni utili agli associati..

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  • Title: OAD-FCT | OAD-FCT
    Descriptive info: Pagina 2 di 3.. 16.. 2011 | 17:35:33.. Nella rubrica documenti é stata pubblicata una presa di posizione dell'OAD FCT sul documento "Rapporto FINMA Distribuzione di prodotti finanziari 2010".. 14.. 2011 | 15:44:35.. Trattamento delle PEP.. La FINMA ha proceduto negli scorsi giorni alla pubblicazione di una guida, purtroppo solo in tedesco, sul trattamento delle Persone Esposte Politicamente (PEP).. 25.. 2011 | 09:18:20.. Pubblicazione prese di posizione.. Il comitato dell'OAD FCT ha deciso d'ora in avanti di procedere sistematicamente alla pubblicazione sul sito internet delle prese di posizione concernenti le consultazioni che hanno una qualche rilevanza con l'attività dell'OAD FCT.. 2010 | 17:31:47.. Nuova Ordinanza contro il riciclaggio di denaro.. 16/12/2010.. La nuova Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro entra in vigore il 1° gennaio 2011.. La FINMA armonizza le tre precedenti ordinanze sul riciclaggio di denaro accorpandole  ...   Per l'applicazione delle nuove disposizioni sono previsti termini transitori.. Vi informeremo compiutamente prossimamente sugli effetti di tale introduzione per il nostro OAD.. 2010 | 16:15:09.. Nuova prassi FINMA.. La FINMA ha recentemente pubblicato la nuova prassi sul campo di applicazione della LRD.. La stessa va a sostituire la prassi AdC versione 2008 che trovate ancora sul nostro sito nella rubrica formazione.. La nuova prassi non ha incontrato, a causa della sua struttura e forma, il nostro favore.. Se il documento elaborato dall'AdC era di facile consultazione il nuovo documento richiederà sia da parte dell'OAD che dell'IF uno sforzo interpretativo maggiore.. L'entrata in vigore della nuova prassi é stata fissata con il.. 1 gennaio 2011.. 2010 | 13:08:35.. Assemblea Generale Ordinaria 2010.. CSB Vezia, 11.. 2010.. Il verbale dell'assemblea generale ordinaria del 10 giugno 2010 é disponibile nella rubrica.. documenti..

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  • Title: OAD-FCT | OAD-FCT
    Descriptive info: Pagina 3 di 3.. 08.. 09.. 2009 | 18:07:19.. Mandati in Tedesco e Inglese.. Egregi affiliati, nella rubrica documenti sono state messe online le versioni in tedesco e inglese del contratto di mandato.. 2009 | 17:51:42.. Avviso importante ai Gestori Patrimoniali.. I delegati del comitato hanno  ...   chiesto l'adesione alle NCGP.. Ben 10 non erano conformi agli standard previsti.. 2009 | 17:38:02.. Modulo per la richiesta di adesione.. Informiamo i nostri affiliati attivi nella gestione patrimoniale che il modulo per la richiesta di adesione alle "norme di comportamento nella gestione patrimoniale" (NCGP) é online..

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  • Title: OAD-FCT | OAD-FCT
    Descriptive info: Categoria: Generale.. Nella rubrica documenti potete scaricare le prese di posizione dell'OAD FCT in relazione ai due seguenti progetti:.. a) Modifica delle NCGP.. b) Nuova legge sui mercati finanziari..

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